害了国家利益。?洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害也是极大的。8反洗钱工作要求反洗钱工作要求反洗钱工作要求反洗钱工作要求建立、健全反洗钱内控制度客户身份识别-报告大额交易和可疑交易保存客户身份资料和交易记录反洗钱培训和宣传?配合反洗钱调查?反恐怖融资?接受反洗钱监管?保密与举报--《中华人民共和国反洗钱法》9反洗钱制度反洗钱制度?国家主要反洗钱制度?《中华人民共和国反洗钱法》(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)?中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》?中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》?《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》?中国人民银行令〔2007〕第1号《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》?《反洗钱现场检查管理办法(试行)》?《反洗钱非现场监管办法(试行)》中国人民银行、中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》?公司主要反洗钱制度?《反洗钱内部控制办法(2011年8月修订)》?《经纪业务反洗钱内部操作规程和控制措施(2011年8月修订)》?《申银万国证券股份有限公司2011年反洗钱工作安排》?非上市股份有限公司股份转让业务反洗钱内部操作规程和控制措施(申银万国证代字[2008]第158号)10营业部反洗钱管理架构营业部反洗钱管理架构反洗钱工作小组组长—营业部总经理具体职责:营业部反洗钱工作第一责任人,对本部门合规管理的有效性承担责任。反洗钱合规专员–财务经理具体职责:反洗钱工作的具体实施人员反洗钱小组成员:副总经理及电脑经理、柜台经理具体职责:反洗钱监督员,具体负责监督反洗钱的内部控制制度的有效实施,并对实施的情况进行评价并提出建议。
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