Р洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。Р2021/3/10Р2РРР2、洗钱罪Р根据我国《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。Р2021/3/10Р3РРР3、我国现行《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪Р毒品犯罪?黑社会性质的组织犯罪?恐怖活动犯罪?走私犯罪?贪污贿赂犯罪?破坏金融管理秩序犯罪?金融诈骗犯罪Р2021/3/10Р4РРР4、洗钱行为和洗钱罪的区别Р有无上游犯罪的限制不同??承担的法律责任不同Р2021/3/10Р5РРР5、洗钱的三个阶段Р洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段 ?处置是洗钱过程的起始环节??离析是洗钱过程的核心环节??归并是洗钱过程的最后环节Р2021/3/10Р6РРР6、在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点Р洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱；?洗钱组织越来越专业化；?洗钱活动日益复杂；?洗钱的隐蔽性越来越强。Р2021/3/10Р7РРР7、洗钱的危害Р洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。?洗钱与恐怖活动相结合，会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。?洗钱助长和滋生腐败，导致社会不公平，损害国家声誉。Р2021/3/10Р8РРР洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展。?洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。?洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。Р2021/3/10Р9РРР8、反洗钱Р反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，依法采取相关措施的行为。Р2021/3/10Р10
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