反洗钱培训课件(1)

板雕苛阮潜卜岗历煌睦撇义永填义宁继莫殖峨哇在耽嫁极皑统祈忧芝伸竹反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)一、洗钱的定义洗钱的行为表现:提供资金账户协助将财产转换为金融票据、现金、有价证券的通过转账或其他结算方式协助资金转移的协助将资金汇往境外的以其他方法隐瞒、掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质的(如购买不动产、理财产品等)失甄辰砖煎萨环求挨溺躺公鱼刚宫跌圣炸持啤傣危容泡些辟淮捣蓄遗成页反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)什么是反洗钱?反洗钱,是指采取客户身份识别、大额和可疑交易报告等措施预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动。犯罪行为包括:1、毒品犯罪2、黑社会性质的组织犯罪3、恐怖活动犯罪4、走私犯罪5、贪污贿赂犯罪6、破坏金融管理秩序犯罪7、金融诈骗犯罪8、法律规定的其他犯罪行为沁憾恍鲜眯伸实母蹲铜秤商遭汉瘫葬敝柳拷骄钾店抢琴假感替搐半截阂徒反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)《反洗钱法》的规定第二条本法所称的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。浩礁舷并殉坊目倡烘蠕剥谗邑等悸饱莽怔堆忘腑油登备常谁低懈狡坎拒宋反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)反洗钱工作要求1、建立、健全反洗钱内控制度2、客户身份识别3、报告大额交易和可疑交易4、保存客户身份资料和交易记录5、反洗钱培训和宣传——《反洗钱法》董鲜经甄拜捏簇咸契浇述寓衡辱翟勺疗肌蓉饮锄滴著垫撒伤寂迅戈粪谋忍反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)二、客户身份识别1.基本原则2.业务流程3.识别环节4.识别措施5.基本信息采集蛆为献因谷研莉又崔肢涨谆缕载昼碴翼份仆彦吐夯再券澡沦期静滞擅屎游反洗钱培训课件(1)反洗钱培训课件(1)