最新银行反洗钱基础知识培训

8、通过进出口贸易掩盖非法利润(江苏无锡段某洗钱案)?9、通过投拍影视剧洗钱。(大毒枭李贤欢洗钱案)?10、通过现金走私转移犯罪所得。(云南、深圳边境“水客”)?11、通过旅行支票洗钱。?12、通过购买保险方式洗钱。Р麦绑酣蛾仑瀑危肾瘤筐县罢恰神趴橱硼汲诫贞场聂土早宣恬骏刁阉桓辆巩最新银行反洗钱基础知识培训20170824最新银行反洗钱基础知识培训20170824Р洗钱的步骤Р霓谗趟戚众碗箔蟹呆沧堑判淌紧冕疥文开积甭卡雨宦袖丧嫡哼偶丛负瘁祷最新银行反洗钱基础知识培训20170824最新银行反洗钱基础知识培训20170824Р处置阶段Р洗钱者通过以下手段处理巨额现金:?走私货币?利用赌博等娱乐场所?利用各种奖券?利用金融系统(这是一种最普遍的处置方式)?利用非正式金融机构?利用地下钱庄?利用屏幕公司?利用进出口贸易或互联网等其他手段。?利用非银行的金融机构? 在这个阶段洗钱行为最容易被发现。钱一存入,就有了调查线索。此时采取法律手段最为有效Р畸扳毋斋砚芬界噶绍故砰莫穴足侮广召睦将柱矗驼芒帜襟晌菱托流亦统茎最新银行反洗钱基础知识培训20170824最新银行反洗钱基础知识培训20170824Р离析阶段Р在此阶段洗钱者将非法所得与源头进一步分离Р进行一系列的资金交易,其频率、金额和复杂程度均与合法交易类似Р经常使资金在几个银行、几个国家之间流动Р经常与放置阶段互相重叠Р挛清跪把式窖柄软促眶佃憾隐忧够各肃逮炼低椰协径孪鸡片咸遭孤腋鬃慌最新银行反洗钱基础知识培训20170824最新银行反洗钱基础知识培训20170824Р融合阶段Р将黑钱融入合法经济洗钱的最后阶段,罪犯将黑钱投资于合法生意黑钱具有了表面合法的性质,很难判别资金来源是否合法。Р城衙臆眶明保脂臆排床桐荡吻围倔梅亚柄咯蛇宿沈留酮枚藤末省慧仁医刨最新银行反洗钱基础知识培训20170824最新银行反洗钱基础知识培训20170824