中国人民银行营业管理部光钱与反先钱的基本知识反洗钱处2012年1l月20148-8中国人民银行营业管理部洗线概述洗钱的含义黑钱洗钱的过程洗钱的手法合站化洗钱的特点20148-8中国人民银行营业管理部洗钱的含义8洗钱概念的由来L40)724该还法?以至道A中国人民银行营业管理部洗线含义一概念的出来20世纪20年代,美国中部城市芝加哥警方破获了个以鲁西诺为首的庞大犯罪组织,该组织利用经过清洗的巨额犯罪收入建立合法企业,赚取正经营利益。在案件破获之前,从表面上看,这些企业与其他合法经营的企业没有任何区别。aa2014-8-8A中国人民银行营业管理部洗线含义一概念的出来起初,该组织以开设洗衣店为掩护,一边经营洗衣店,一边从事贩卖毒品的罪恶勾当,该组织利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利,将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正营业所得向税务机关申报纳税。纳税后,贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入,该组织再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业,投资的真实来源就被掩盖了。这就是早期具有现代意义的洗钱行为2014-8A中国人民银行营业管理部洗线的含义《反洗钱法》:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为(第二条)。62014-8-8中国人民银行营业管理部光线的过程处置阶段(起始环节)离析阶段(中间环节)归并阶段(最终环节)20148-8A中国人民银行营业管理部光线的过程x→>丫$$犯罪收入处置阶段离析阶段归并阶段82014-8-8中国人民银行营业管理部洗线的手法现金走私92014-8-8A中国人民银行营业管理部洗线的手法将大额现金分散存入金融体系102014-8-8
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