方式协助资金转移的;?(四)协助将资金汇往境外的;?(五)以其他方式、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。? ——《刑法》有关洗钱罪的规定Р6Р一、反洗钱基本知识Р洗钱过程的特征Р◆隐瞒犯罪收益的真正所有权和来源?◆改变有关金钱的形式?◆尽量避免留下明显的痕迹?◆洗钱能够控制洗钱的全过程Р7Р一、反洗钱基本知识Р洗钱的危害:?第一:洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子?达到占有非法资金的目地,从而帮助、刺激更严重和更大?规模的犯罪活动。?第二:洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐?败,败坏社会风气,腐蚀国家集体,导致社会不公平。?第三:洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场?的稳定。?第四:洗钱活动与恐怖活动相结合,危害社会稳定、国家?安全并对人民的声明和财产形成威胁。Р8Р一、反洗钱基本知识Р2、什么是“反洗钱”Р◆“反洗钱”是指为了预防通过?各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、?黑社会性质的组织犯罪、恐怖?活动犯罪、走私犯罪、贪污贿?赂犯罪、破坏金融管理秩序犯?罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得?及其收益的来源和性质的洗钱?活动,依照法律规定采取相关措施的行为。Р◆我国的反洗钱法实际上是洗钱预防和监控法。“反洗钱”主要限于预防洗钱活动的发生。Р9Р一、反洗钱基本知识Р(二)反洗钱工作的意义? ◆首先,做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。Р ◆其次,做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要。Р ◆再次,做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要。Р ◆最后,做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。Р10Р一、反洗钱基本知识Р谁是我国反洗钱工作的监管者?Р 根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者;同时,金融监督管理机构以及其他有关部门根据自己的职责负责某一方面的反洗钱监督管理工作。
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