记相关汇款交易信息。Р CC．100000元，01000美元Р 10.以下属于恐怖融资的是DDР A.以提供账户的方法为犯罪分子掩饰非法所得Р B.开立假名账户掩饰非法所得Р C.将非法所得汇往国外Р D.将正当所得用于资助恐怖分子Р 11.假如用户、用户的实际控制人、交易的实际受益人和办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管微弱国家(地域)，金融机构应首先Р B.尽可能采取强化的用户尽职调查方法Р 12.Р 在和用户的业务关系存续期间，若用户先前提交的身份证件或身份证实文件已过使用期的，用户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应Р B.中止为用户办理业务Р 13.金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施要求，当日单笔或累计人民币交易Р 元以上或外币交易等值美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心汇报。РРР AA．55万，11万Р 14.金融机构应该按本机构可疑交易汇报内部操作规程，分析确定可疑交易后，立即以Р 方法，向中国反洗钱监测分析中心提交交易汇报。Р AA．电子Р 15.Р 反洗钱法要求，推行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交Р 受法律保护。Р AA．大额交易和可疑交易汇报Р 16.用户和证券企业进行金融交易，经过银行账户划转款项的，由Р 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易汇报。Р DD．银行Р 17.中国反洗钱法依法提交大额交易和可疑交易汇报，受法律保护的对象有Р AA．全部推行反洗钱义务的机构Р 18.金融机构大额交易和可疑交易汇报管理措施要求，非自然人用户银行账户和其它的银行账户之间发生当日单笔或累计人民币Р 元以上或外币等值美元以上的款项划转，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心汇报。
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