汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加入FATF的国家(地区)或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)银行(A)РA可不必要求其补充缺失信息而直接登记替代性信息РB应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称РC应要求境外机构补充汇款人账号РD应要求境外机构补充汇款人住所Р57.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的(D)措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。РA客户回访РB资料保存РC实地调查РD身份认证Р58.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间应当采取(C)客户身份识别措施。РA一次性的РB间隔的РC持续的РD定期的Р59.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的银行有权(B)。РA继续为客户办理业务РB中止为客户办理业务РC更新资料РD上报交易Р60.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( D )举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。РA金融监管机构РB财政部门РC检察机关РD中国人民银行或公安机关Р61.金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向(C)报备РA公安部РB中国银行业监督管理委员会РC中国人民银行РD国务院Р62.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是(D)РA活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款РB金融机构内部调拨资金РC商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
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