以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?ABCDР A.客户的名称Р B.客户的住所Р C.客户的经营范围Р D.客户的组织机构代码Р9.为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息,若客户的住所地与经营居住地不一致的,登记客户的住所地Р错Р10.一次性金融服务识别要点包括哪些?ABCDРA.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人РB.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件РC.登记客户身份基本信息РD.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件Р11.一次性金融服务识别对象有哪些?ABРA.客户РB.代理人РC.客户经理РD.银行营业网点经办人员Р12.应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务?ACРA.交易金额单笔人民币1万元以上РB.交易金额单笔人民币10万元以上РC.交易金额单笔外汇等值1000美元以上РD.交易金额单笔外汇等值10000美元以上Р13.一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务 ACDРA.现金汇款РB.现金存款РC.现钞兑换РD.票据兑付Р14.申请开立专用存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件?BCDРA.粮、棉、油收购资金,应出具中国人民银行批文РB.单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料РC.证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明РD.期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明Р15.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下哪些证明文件 BCDРA.企业法人,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
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