要求境外机构补充汇款人姓名或者名称РC 应要求境外机构补充汇款人账号РD 应要求境外机构补充汇款人住所Р Р57.利用电话、网络、ATM 等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实Р行严格的(D)措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。РA 客户回访РB 资料保存РC 实地调查РD 身份认证Р Р58.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客Р户的业务存续期间应当采取(C)客户身份识别措施。РA 一次性的РB 间隔的РC 持续的РD 定期的Р Р59.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理Р由的银行有权(B)。РA 继续为客户办理业务РB 中止为客户办理业务РC 更新资料РD 上报交易Р Р60.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( D )举报,接受举报的机关应当对Р举报人和举报内容保密。РA 金融监管机构РB 财政部门РC 检察机关РD 中国人民银行或公安机关Р Р61.金融机构应当根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法制定大额交易和可疑交易Р报告内部管理制度和操作规程并向(C)报备РA 公安部РB 中国银行业监督管理委员会РC 中国人民银行РD 国务院Р Р62.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条Р件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是(D) РA 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的Р另一账户内的定期存款РB 金融机构内部调拨资金РC 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、Р错账冲正、利息支付РD 个体工商户 50 万元大额现金存取Р Р63.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告(B)对该金融机构作出行政处
全文预览
