过银行账户划转款项的,由(?)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。D.银行《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有().所有履行反洗钱义务的机构《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。D.200万,20万银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。B.汇款人住所《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。B.521.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,?致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处(?)罚款。B.5万元以上50万元以下中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。B.中国反洗钱监测分析中心23.选项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报告(?D)A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换24.《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向(?)举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。D.中国人民银行及公安机关《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户与其他银行账户单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。C.10000
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