他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。15.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员符合()行为之一的,依法给予行政处分:A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;ABB.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的。16.重点可疑交易报告坚持()的原则,由全省农村信用社各级机构按照本办法规定的时间、路径及标准进行报告。A.客观B.及时C.完整D.准确ABD17.银行机构应当保存的交易记录包括()A.数据信息、业务凭证、账簿ABB.有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料C.客户身份信息、资料D.反映农村信用社开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料18.银行机构可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;ABCDB.回访客户;C.实地查访;D.向公安、工商行政管理等部门核实;19.金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()A.未按照规定履行客户身份识别义务的;ABCDB.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;C.违反保密规定,泄露有关信息的;D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。20.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()A.中国人民银行总行AB
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