构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的;D、未按照规定履行客户身份识别义务的。10、根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有。(ABC)A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行地市中心支行D、中国人民银行县(市)支行11、《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处(C)罚款。A.20万元以上50万元以下B.50万元以上100万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下12、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有(BCD)。A、参与调查义务B、配合调查义务C、如实提供信息义务D、不得拒绝和阻碍义务13、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括。(ABCD)A、记载客户身份信息的记录和资料B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件14、在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括(ABCD)A黑名单功能。B大额、可疑数据导出功能。C反洗钱报送数据汇总功能。D司法查询的辅助功能。15、在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份(ABCD)。A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、办理业务中发现异常现象16、反洗钱临时冻结不得超过(C)A.12小时B.24小时C.48小时D.72小时17、邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?(ABCD)
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