组四十项建议》C:在全球推动反洗钱专门立法D:关注与检讨洗钱与反洗钱措施发展趋势33.下列哪些情况,存款人可以申请开立临时存款账户( )。A:经营临时业务 B:设立临时机构 C:异地临时经营活动 D:注册验资34.反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源与性质洗钱活动,依照本法规定采取相关措施行为。A黑社会性质组织犯罪、B恐怖活动犯罪、C走私犯罪、D贪污贿赂犯罪、35.《中华人民共与国反洗钱法》自何时起施行。()A、2007年1月1日B、2007年2月1日C、2007年3月1日D、2007年4月1日36.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易与可疑交易报告。A中国反洗钱监测剖析中心B、会计部门C、保卫部门D、稽核部门37.我国反洗钱工作有哪些重要意义()。A:是维护我国国家利益与人民群众根本利益客观需要B:是眼里打击经济犯罪需要C:是遏制其他严重刑事犯罪需要D:是维护金融机构信誉及金融稳定需要38.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。()A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据系统39、我国规定单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告金额起点为()。A:50万B:1000万C:200万D:500万三、判断题1、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更,应当及时更新客户身份资料。()2、金融机构应当在规定期限内,妥善保存客户身份资料与能够反映每笔交易数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。()3、《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》下列用语含义:“短期”系指