场检查B.137、司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于哪些方面A.反洗钱刑事诉讼B.138、《中华人民共和国反洗钱法》于什么时间通过的?A.2007年1月1日B.139、我国现行四部重要的反洗钱金融规章除了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,另一部反洗钱金融规章是下列哪部?A.个人存款账户实名制规定B.140、现行的《金融机构反洗钱规定》什么时间起开始施行A.2007年2月1日B.141、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》什么时间起开始施行?A.2007年2月1日B.142、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自什么时间起施行?A.2007年2月1日B.143、金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施由谁负责A.金融高管人员B.144、任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向什么部门举报A.反洗钱行政主管部门或者公安机关B.145、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?A.开展反洗钱国际合作B.146、《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?A.“双罚制”原则B.147、《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行省一级分支机构包括哪些机构?A.分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行B.148、在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么A.被调查的文件、资料可能被转移隐藏、毁损B.149、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的多少个工作日内补正。A.4B.150、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由哪个金融机构报告A.开立账户的金融机构或者发卡银行B.
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