识别义务的责任B由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D双方皆不承担责任52、中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通,设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为:,任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站,其中文域名为。A反洗钱中心B反洗钱网站C反洗钱报告D反洗钱监测分析53、中国反洗钱工作部际联席会的牵头组织者是。A公安部B国务院C中国人民银行D财政部54、我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。A中国人民银行反洗钱局B中国人民银行调查统计司C中国人民银行支付结算司D中国反洗钱监测分析中心55、中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构反洗钱规定》属于。A法律B行政法规C部门规章D部门文件56、是金融机构反洗钱活动的基础工作。A了解客户 B大额现金交易报告C可疑交易的分析 D与司法机关全面合作57、根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A国务院反洗钱行政主管部门B外交部C司法部D反洗钱信息中心58、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是。A各商业银行总行 B公安部 C中国人民银行 D银监会59、我国最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A修订后的新宪法 B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行法 D反洗钱法60、根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当。A及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D及时以书面形式向当地公安机关报告61、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当
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