趸交保费100 万元,保险期间 5年,到期给付保险金额为 106.5 万元。保险机构按规定审查其基本信息:身份证号码 3605021949 ……,个体经营职业。请问,保险公司受理此业务后还应做何处理? 暂时无需任何处理提交大额交易报告提交可疑交易报告提交重点可疑交易报告选项 2、选项3 办理下列哪些业务,银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。与客户建立业务关系为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1万元以上的为自然人客户办理人民币单笔 5万元以上现金存取业务的转账 200 万元以上业务选项 1、选项2、选项 3 保险公司应当将下列交易或者行为,经过分析判断后不能排除交易或客户涉及犯罪活动的,作为可疑交易进行报告? 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释频繁投保、退保、变换险种或者保险金额对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的选项 1、选项2、选项 3、选项 4 保险机构与客户签订保险合同,以下那些情况应履行客户身份识别义务。张某为住房及家庭财产投保签订保险合同,并向保险公司缴入人民币 1.2万元现金李某当日为自己购买健康保险一份,保险费 1.8 万元,购买意外保险一份,保险费 9千元,上述保险费即日以现金趸交给保险公司 A公司购买安全生产保险,保险费金额人民币 25万元,通过银行转账缴纳了保险费 A公司购买安全生产保险,保险费金额人民币 5万元,通过银行转账缴纳了保险费 A公司为 30 名工人购买意外伤害保险,保险费金额人民币 33万元,用现金缴纳了保险费选项 1、选项2、选项 3
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