Р为。(错)Р105 、通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益,是恐怖主义的资Р金支持唯一来源。(错)Р106 、投保人对被保险人无可保利益,是财险业务在投保承保环节需要进行风险监控的点。Р(对)Р107 、系统数据库中账户管理、客户信息、报表管理、交易信息等内容的备份,必须转储到Р不可更改的介质上进行保存。(对)Р108 、金融机构应当保存的交易记录为大额或可疑交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有Р关规定要求的反映交易真实情况的合同、单据、业务函件和其他资料。(错)Р109 、保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特Р别严重的,中国人民银行可责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。(错)Р110 、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的, 应当统一按 5 年期限保Р存。(错)Р111 、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及Р恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的, 无论所涉及资金金额或者财产价值Р大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告(对)Р112 、金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织(对)Р113 、金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资(错)Р114 、客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保或解除合同,尤其是以现金支付却要求Р以支票形式支付给第三方的行为, 是一种经济不理性的行为, 应分析是否存在洗钱可疑。(对)Р115 、保险业金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的的异常交易是否Р存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明细不符”、“原因不明”等可疑Р原因。(对)Р116 、总过人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于Р保密考虑不予提供。(错)
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