现金6万元标准答案:A16、?从目前国内外反洗钱形势看,以下表述不正确的是()。跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态境内外恐饰分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域标准答案:D17、?制定反洗钱战略要以()为导向。法律规范风险评估国际标准实际问题标准答案:B18、?对金融机构建立内控制度,以下说法正确的是()。因为金融创新的需要,有时从业人员可以灵活操作,绕开反洗制度规定开展业务有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行金融机构建立的反洗钱内部控制制度,必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点金融机构目前经曹的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制定报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制标准答案:C19、?以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的()。原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率原则上对风险较高机构实施监管指施的频率和强度应高于风险较低机构标准答案:A20、?中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员金融行动持别工作组(FATF)埃格蒙特集团(Egmont)欧亚反洗钱组织(EAG)亚太反洗钱组织(APG)正确答案为B21、?可疑交易甄别的步骤包括()。识别异常交易判断涉罪类型以上均包括分析可疑交易正确答案为C22、?以下哪项法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据()《中华人民共和国保验法》。《中华人民共和国商业银行法》。《中华人民共和国反洗钱法》。《中华人民共和国证券法》正确答案为C23、?金机构分析、识别通过交易监测标准筛选出的交易后,认为不作为可疑交易的,应当记录Oo
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