包括(ABCD)。A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记客户身份基本信息D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件17、为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应采取以下身份识别措施(ABCD)。A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限18、申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具(BCD)A.企业法人,应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或复印件B.非法人企业,应出具企业营业执照正本C.机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D.非预算管理的事业单位,应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书19、反洗钱内部控制的目标是(ABC)A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行。B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内。C.确保金融机构各项业务的稳健运行。D.确保将洗钱风险控制在最低。20、为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括(ABCD)A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码Q-10091992包过安心省心1、从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大?(ABC)A.客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现B.客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户
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