(对私)》15、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()√自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告16、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。√3571017、银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等值2000美元以上的汇入款,应审查()√《外汇申报单》《提取外币现钞备案表》《外汇业务审批表》《涉外收入申报单(对私)》18、下列属于大额交易的是()√一笔25万元人民币的现金汇款当日累计支取现金人民币18万元自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账19、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。√董事会或者其他高级管理层中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会20、银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的()。√接受人姓名或者名称接受人账号接受人身份证境外机构所在地名称1.选项中的哪种2.客户与证券公司进行金融交易3.金融机构大额交易和4.《反洗钱法》规定5.下列属于大额交易的是6.银行机构与境外金融机构7.金融机构大额交易和可疑交易8.银行机构和从事汇兑业务9.《金融机构大额交易和可疑交易10.银行机构接收境外汇入款
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