等犯罪活动,但情节一般。B明显涉嫌冼钱、恐怖融资等犯罪活动的。c严重危害国家安全或者影响社会稳定的。。其他情节严重或者情况紧急的情形。9、建互反冼钱内部控制机制的基本原则有(ABCD)A全面性原则B审慎性原则c有效性原则D相对独互性原则1O、对以下临时冻结措施说法正确的有(ABCD)A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当互即向中国人民银行当地分支机构报告。B中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当互即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。c临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。D金融机构解除临时结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时结通知书》或在临时结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知。1、银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。√汇款人姓名或者名称资金汇出地名称汇款人身份证汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。√一月三月半年一年3、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。√客户身份识别交易记录保存大额交易可疑交易4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。√131718205、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。√2006年11月14日2006年12月1日2007年1月1日2007年3月1日
全文预览
