反洗钱终极考试题目

的客户身份证明文件包含（AB）。РРРРA、合法有效的受权委托书РРРB、代理人的有效身份证件РРРC、合法有效的合同书РРРD、代理人的资质证明РРР13、"某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采纳哪些客户身份鉴别举措？（ACDE）РРРA、应该经高级管理层的赞同РРРB、应该报告中国人民银行Р反洗钱终极考试题目答案Р反洗钱终极考试题目答案Р17/105Р反洗钱终极考试题目答案РРРРРРРРР9/104Р反洗钱终极考试题目答案Р反洗钱终极考试题目答案Р105/105Р反洗钱终极考试题目答案РРРРРРC、查对客户的有效身份证件也许其余身份证明文件РРРD、登记客户身份基本信息РРРE、保留有效身份证件也许其余身份证明文件的复印件或影印件РРР14、"一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户供给（ACD）等一次性金融服务。РРРA、现金汇款РРРB、现金存款РРРC、现钞兑现РРРD、票据兑付РРР15、"银行应付（AC）交易金额的一次性金融服务进行客户身份鉴别。РРРA、单笔人民币1万元以上РРРB、单笔人民币10万元以上РРРC、单笔外汇等值1000美元以上РРРD、单笔外汇等值10000美元以上РРР16、"一次性金融服务鉴别重点包含（ABCD）РРРA、认识实质控制客户的自然人和交易的实质得益人РРРB、查对客户的有效身份证件也许其余身份证明文件РРРC、登记客户身份基本信息РРРD、保留有效身份证件或其余身份证明文件的复印件或影印件РРР17、"商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应该鉴别客户身份，并采纳以下哪些举措？（ABCE）Р反洗钱终极考试题目答案Р反洗钱终极考试题目答案Р19/105Р反洗钱终极考试题目答案РРРРРРРРРР10/104Р反洗钱终极考试题目答案Р反洗钱终极考试题目答案Р105/105Р反洗钱终极考试题目答案