高级管理人员的薪酬政策与方案,并监督方案的实施。Р本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,公司总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。Р人员组成Р考核薪酬委员会成员由3--5名董事组成,设主任委员一名,副主任委员一名。另可根据需要设特邀顾问一名。Р考核薪酬委员会委员、主任委员、副主任委员和特邀顾问由董事长征求多数董事意见后提名任免,董事会批准。Р考核薪酬委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。Р考核薪酬委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担,负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备考核薪酬委员会会议。Р职责权限Р考核薪酬委员会的主要职责是:Р根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案(薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等);Р检查公司非独立董事、公司总经理及其他高级管理人员履行职责的情况,做出综合评议报告;组织对其进行年度绩效考评,提出奖惩建议;Р审议公司总经理提出的对其他高级管理人员的薪酬方案;Р负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督;Р董事会授权的其他事项。Р考核薪酬委员会提出的公司董事的薪酬计划,经董事会同意,并提交股东大会审议通过后方可实施;公司总经理和其他高级管理人员的薪酬分配方案报董事会批准。Р议事程序Р董事会秘书及其办事机构负责做好考核薪酬委员会议事的前期准备工作,提供有关资料。Р考核薪酬委员会对公司总经理及其他高级管理人员考评程序:Р公司总经理和其他高级管理人员向董事会考核薪酬委员会提交述职报告;
全文预览
