业监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国保险监督管理委员会D.中国人民银行104、金融机构应当在大额交易发生后的(B)个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A.2B.5C.7D.10金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的(D)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。106、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为(C)。A.营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。B.营业日每天发生4次以上,或者营业日每天发生持续4天以上。C.营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上。A.2B.5C.7D.10107、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当(D)。A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告108、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是(B)。A.5个工作日内,含5个工作日B.10个工作日内,含10个工作日C.15个工作日内,含15个工作日D.20个工作日内,含20个工作日109、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指(A)以上。A.1年B.3年C.5年D.10年110、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。正确答案为(A)A.2050B.1050C.50100D.20100112、国务院反洗钱行政主管部门为(A),依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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