行反洗钱监督管理职责。РC.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。РD.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。Р6.下列关于客户身份识别的说法中,正确的是(ABCD)РA. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。РB. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。РC. 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记РD. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。Р7.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的(BCD)有疑问的,应当重新识别客户身份。РA.规范性 B.有效性 C.完整性 D.真实性Р8.《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指(BCD)。РA.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会РC.中国证券监督管理委员会 D.中国保险监督管理委员会Р9.金融机构应当履行的反洗钱义务包括(ABCD)。РA.建立反洗钱内部控制制度РB.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作РC.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度РD.开展反洗钱培训和宣传工作等Р10.《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括(CD)。РA.中华人民共和国公民РB.在中华人民共和国境内的居民和非居民РC.在中华人民共和国境内设立的金融机构
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