B.八年 C.十年 D.十五年Р42. 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于(B)人。РA.1 B.2 C.3 D.4Р43.(A)是金融机构反洗钱活动的基础工作。РA.了解客户 B.大额现金交易报告РC.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作Р44.什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。AРA.中国人民银行 B.公安部 C.中国反洗钱信息监测中心 D.国务院Р45.金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?AРA.客户身份识别制度 B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度 D.可疑交易报告制度Р46.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是指什么?AРA.指10个工作日以内,含10个工作日 B.指10个工作日以内РC.指5个工作日以内,含5个工作日 D.指10个工作日以内Р47.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么?DРA.指2年以上 B.指3年以上 C.指10年以上 D.指1年以上Р48.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由此所产生的责任由谁来承担? BРA.第三方 B.由该金融机构承担责任 C.不承担责任 D.客户自己承担Р49.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( C )РA.仅报大额 B.仅报可疑 C.同时上报 D.请示人行Р50.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行,反洗钱法律法规中规定的措施包括:AРA.应当指定专人负责反洗钱工作 B.配备必要的管理人员和技术人员РC.确定负责反洗钱工作的高层管理人员 D.应当建立专门的反洗钱部门Р多选题:Р1.出现以下情况时,应当重新识别客户:BCDРA.客户的行为或交易情况未出现异常的;
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