证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。若公司业务单证不能完整涵盖受托人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码的,则需通过填写《客户身份基本信息登记表》补充登记受托人的客户身份基本信息。(5)、业务处理完成后,将所接收的客户及受托人(如有)身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件、客户身份基本信息登记及其他客户身份识别材料,扫描进入影像系统,连同业务资料一并归档管理。(6)、发现可疑交易或异常行为的,应填写《可疑交易分析表》,按规定的流程处理。5新单和续期缴费业务对于订立单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,如果客户办理新单和续期缴费时,办理缴费人或银行卡所属人为非投保人、被保险人、受益人等保单关系人的,应对受托人进行客户身份识别。柜面收付费岗位人员应如下操作:(1)、办理上述业务时,销售人员或柜面收付费岗位人员应向客户倡导建议以银行转账方式进行缴费,同时倡导建议由投保人、被保险人或受益人等保单关系人本人办理缴费业务。(2)、核对办理缴费人或银行卡所属人的有效身份证件或者其他身份证明文件。(3)、通过填写《客户身份基本信息登记表》登记办理缴费人或银行卡所属人的姓名、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码等基本信息。(4)、留存办理缴费人或银行卡所属人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。(5)、在公司留存的POS机小票凭证上登记此笔缴费所对应的保险合同号。(6)、业务处理完成后,将公司留存的POS机小票凭证及处理该笔业务所接收的办理缴费人或银行卡所属人身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件、客户身份基本信息登记表,一并装订,进行归档处理。
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