银行反洗钱工作2014年度报告

法及反洗钱相关法律文件要求,认真落实反洗钱法的各项要求及各项规章制度,切实履行金融机构反洗钱法律义务。Р我行指定专人及时与当地人民银行联系日常反洗钱工作,及时完成当地人民银行分支机构安排的工作,按时上报各类报表、情况汇报、宣传培训等日常工作,努力协助当地人民银行分支机构做好反洗钱工作。Р在做好协助上级人行、市办反洗钱工作的同时,我行还积极协助其他相关部门做好打击洗钱工作。Р(二)接受现场检查及被处罚情况Р2014年度我行未受到人民银行或其分支机构反洗钱现场检查。Р(三)工作报告及接受日常监管情况Р根据监管部门、上级行及市办的要求,以及我行反洗钱工作需要和实际情况,我们始终坚持向当地人行及时反馈反洗钱工作的情况、内控制度的建立完善情况,指定专人及时与当地人民银行联系日常反洗钱工作,及时完成当地人民银行分支机构安排的工作,按时上报各类报表、情况汇报、宣传培训等日常工作,努力协助当地人民银行分支机构做好反洗钱工作。遇到问题及时向当地人民银行请教,使Р我行的反洗钱工作得到正常开展。Р2014年我行及时采集反洗钱非现场监管报表数据,准确的将反洗钱非现场监管信息报送给当地人民银行及上级主管部门,未发生漏报、迟报等情况。Р五、存在问题Р今年以来,我们虽然在反洗钱工作中取得一定成绩,但由于部分业务人员有重业务、轻反洗钱工作的思想意识,对反洗钱工作的重要性认识不够深刻,工作中还存在一定的差距。在具体工作中还存在部分员工对可疑交易的分析甄别概念模糊,有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。Р六、2015年反洗钱工作思路Р2015年,我行反洗钱工作的具体思路是:严格上级行对我行提出的要求,继续深入开展反洗钱工作,重点做好:一是进一步做好对各级行及内部审计检查中暴露问题的整改工作,逐一对照,严格整改,继续加大反洗钱工作力度;二是要继续完善反洗钱内控制度,在自查中查找并减少缺陷漏洞;三是要继续加强