别,并注意调查还贷资金来源是否合法Р?D.?偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系Р?20、某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户,银行柜员应做好以下识别工作()。Р?A.?核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息Р?B.?核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息Р?C.?留存每一名员工的身份证件复印件或影印件Р?D.?查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件Р 15、下列哪些行为是恐怖融资活动。( ) Р?A.?恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。Р?B.?以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活Р?C.?为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财Р?D.?为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。Р11、银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的,应当加腾讯号10091992保过50元人多优惠^-^Р?A.?提交可疑交易报告Р?B.?重新识别客户Р?C.?中止办理新业务Р?D.?终止与客户的业务关系Р?4、2006年2月,在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司,经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分多Р 后,从2006年2月10日到2月19日期间,该账户转入资金5笔,合计1000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不Р产品的公司,只有一名员工,真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营加腾讯号10091992保过50元人多优惠^-^Р?A.?短期内资金集中转入、Р 20、大额交易报告的内容包括( ) Р?A.?交易主体及交易对手身份Р?B.?涉及交易的账户信息Р?C.?交易具体特征,如交易金额、时间、币种、方Р?D.?交易性质
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