机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 48.关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是(C) A.由国务院反洗钱行政主管部门设立。 B.接收、分析大额和可疑交易报告。 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。 49.下列说法中,不正确的(D) A.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权。 B.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权。 C.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查。 D.国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权。 50.根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是(C) A.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私。 B.金融机构违反保密规定,泄露有关信息。 C.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告。 D.单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后,接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容。 51.下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中,不正确的是(D) A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 B.会同海关部署规定应当通报的个人出入境携带的现金、无记名有价证券金额标准。 C.会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法。 D.依照有关法律的规定办理涉及洗钱犯罪的司法协助。 52.下列说法中,不正确的是(B) A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
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