了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。(对)Р72.金融机构破产或解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。(错)Р73.我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中,将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。(对)Р单选题Р银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每(B)进行一次审核。Р季度Р半年Р一年Р两年Р建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括(D)Р符合依法经营内在需要Р符合接受外部监管要求Р是金融业安全的保障基础Р是参与国际竞争的唯一要求Р(C)年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。РA.2003年РB.2007年РC.2012年РD.2013年Р在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额(A)以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。Р人民币1万以上或者外币等值1000美元Р人民币2万以上或者外币等值2000美元Р人民币5万以上或者外币等值10000美元Р人民币20万以上或者外币等值20000美元Р金融行动特别工作组秘书处设在(A)Р法国巴黎Р英国伦敦Р美国华盛顿Р日本东京Р我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括(C)大类。РA.5РB.6РC.7РD.8Р客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该(C)Р继续为客户办理业务Р采取临时冻结账户Р中止为客户办理业务
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