份证Р 11、境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份证明文件包括(ABCD)。Р A、华侨出具中国护照Р B、香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证Р C、台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件Р D、外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文Р 件规的其他有效证件。Р 12、为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立健全业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括(AB)。Р A、合法有效的授权委托书 B、代理人的有效身份证件Р C、合法有效的合同书 D、代理人的资质证明Р 13、某国总统要求在某银行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?(ACDE)Р A、应当经高级管理层的批准Р B、应当报告中国人民银行Р C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件Р D、登记客户身份基本信息Р E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件Р 14、一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供(ACD)等一次性金融服务。Р A、现金汇款 B、现金存款 C、现钞兑现 D、票据兑付Р 15、银行应对(AC)交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。Р A、单笔人民币1万元以上Р B、单笔人民币10万元以上Р C、单笔外汇等值1 000美元以上Р D、单笔外汇等值10 000美元以上Р 16、一次性金融服务识别要点包括(ABCD)Р A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人Р B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件Р C、登记客户身份基本信息Р D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件Р 17、商业银行为客户将5 000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?(ABCE)Р A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件Р B、登记客户身份基本信息
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