反洗钱题目和答案

证券期货业金融机构开展可疑交易监测分析工作,应从下列()方面。。。判断。 ABCР61、金融机构配合开展反洗钱调查是。。。。。。和反馈。 ABР62、依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构实施反洗钱现场检查。 ABCDР63、以下属于人民银行反洗钱监管措施的是() ABCDР64、金融机构不得擅自解除冻结措施,但符合下列情形之一的,应立即解除冻结。 ABCDР65、根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖() ABР66、金融机构在与客户建立业务关系时,。。。包括() ACDР67、金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面() ABCР68、《中国人民银行关于。。》(391号)从。。。。,包括() ABCDР69、下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的是() ABCDР70、以下哪些金融机构是《》的适用对象() ABCDР71、洗钱的危害性主要体现在() ABCDР72、金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括() ABCDР73、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易纪录保存管理办法》。。。交易纪录 ABCDР74、通过投资办产业的方式洗钱包括() ABDР75、依据《金融机构客户身份识别和。。。》,下述说法中正确的有() BCР76、新版《四十条建议》包括的主要内容有() ABCDР77、公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织() ABCDР78、如违反规定,泄露。。。处理: ACР79、客户在业务存续期间要求变更。。。,有关信息包括() ABCDР80、公安部第一批公布的’东突‘’组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织 ABCDР81、关于《金融机构反洗钱规定》,以下表述正确的是() ABCDР82、洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及。。。是因为() ABCD