际,在下步工作中,我有几点粗浅想法。Р(一)推进反洗钱队伍建设,继续推行反洗钱报告员“持证上岗制度”,与中国银行业从业人员资格认证办公室联系,动员全辖员工报告工作,10月份前做好反洗钱持证上岗考试工作。Р(二)收集问题,进行辅导,加强客户基础身份信息管理。因新核心系统部分交易是结合监管制度要求进行设置,在客户身份识别、建立信息上系统有效的进行了监测,在办理中多收集相关的问题信息,进行反馈辅导,通过人工系统相结合,交叉认证等手段确保客户身份识别到位,做好第一道防线。Р同时利用新核心上线工作,指导各支行处理不合规银行账户、不规范客户信息,做好舆情监测,确保客户信息治理工作符合监Р管要求。Р(三)完善可疑交易监测控制措施。辅导支行不能依赖系统监测,一定要提升人工甄别能力,挖掘可疑交易客户,将司法查冻扣的业务有效结合,为公安机关及人民银行提供有力线索,为我行的监管评级加分增彩。Р(四)落实会计管理处罚制度及员工违法行为处罚办法,加强工作管理力度,针对流于形式,敷衍不作为的行为进行跟踪督促,继续建立台账,争取发现一处,全员警醒。Р(五)发动全员,群策群力,开展一次新颖的宣传工作,如针对特殊群体开展宣传工作,以开展教育讲座、答题有礼、知识竞赛等活动做一次反洗钱工作宣传等。Р同志们,借此次省联社的培训会为契机,真正“把心沉下去、把根扎下去”,坚定不移、攻坚克难地把反洗钱各项工作做好,为争创反洗钱分类评级“A类”农商行而奋进,促进颍东农商银行实现高质量、健康有序发展。Р【三】Р作为以加强所属集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的的企业集团财务公司,是中国银监会批准设立的非银行金融机构,同时也是国家法定的反洗钱义务机构,义务包括但不限于反洗钱宣传、客户身份识别和可疑交易监测与报告等。Р本人结合岗位实际,就如何做好财务公司反洗钱工作谈几点认识和体会: Р一、财务公司开展反洗钱工作的优势与短板
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