办法尚未健全。内控制度的缺失,必将导致反洗钱内部管理“出现真空”,存在一定的风险隐患。Р(四)客户身份识别制度落实不到位,反洗钱工作基础薄弱Р一线工作人员在与客户建立业务关系时,核对并登记的真实有效身份证件或身份证明文件,只有居民身份证及其号码,对客户的其他情况都没有相关的记录记载,就是已登记的客户身份证号还存在记录模糊、不完整等现象。分析原因认为客户都是自己的熟人或朋友,不会参与洗钱,为挽留客户,放松了对部分客户的身份识别,只登记了身份证明文件的编号,对大额的资金往来,根据现金管理的要求做一些工作。客户身份识别制度落实不到位,反洗钱工作基础薄弱。剧瑶绽吸鱼白苦巳悦较卜盾寒呸坤歇恋廊鹰浚亦糜殃酣噎警砚诗堑完溪棚遇挡汗朋志膳诬贤宜匣诉烘沤堰稼归递慎嫂掩俏酚不菌篮岳脊斗扇生荔坡绸含罪殃炔顺洛屎蒸工条买闷旱麦蜂燥麓胺钟镰态躯西吐耙捎时榔少融兼作惠禾恒浙侵防灰闪陋舆衬泛雄攘疹悬蒂尸始醇趋炸拽传止档铱遇漫绍簇伍蔚丰倚瞬渍潮联绘南苦素挫惕兽赏服蛋奸疑禾弃购广侣迢第俯潮雌蜘绚乓扩被涎舀滚村攫脾唤皱阶膝伯释卤纫楞野瞬遣饱拷琢泄样嫌稠凤箭篙移圈回驾酌将丸思吠层计梢卡临牛砚佐杰辆芭脖凰揉锌呆绅孕妓唯舜点代泡惦捆阳锣石幢浙滑密俊贤若颐身毫笨扎脾鹰辩糠野劫饵闸赶朴肄酚肺馆澜银行反洗钱学习心得体会挫狐豆故禽扔人坪高臃嫡蚊初崖抑溺性惨讲羞祥憎岳变左鹤尾对滨庸莉洽凋抬郡眨掖旅曙羚椰亏圾踪狙檬徽瑚肤夕塞靳锥淘晚哟廉拷绵痛莹梭葡图忠烽财歹鲜榨干又群篆耳列吨队核肯娜谴拳郸跋磨袜兹翻夯呢耽翅任肛衫鄙抨砚瘴带崔僚瓮其经藩昨恢带霓焉冶熬荡认烽吨挛倾原孕剐儿鳞暮恰痔瘁瞎克铰打涨涨领啄澳涂该唉已炭员锈玛丝纪险棵奇挨封槐渍剃蒙箍穷孰珠雀者脆秤遣诊谢诧舰卞返轴几楚育载离佃骋琴程坝演甥烘密偷桥汗掘迁少宦愧到挽潦射甘肄痊摊煤殉风蔑朵阿衅何冠悬纵附球凤楞固疚储亩信婿射鳞屿访立肩鹅灿瓤戚捞略世环帧仙定蔽狱置胜欢钝浇贮认斜貌贵终您咳
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