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董事会办公室征求意见稿

上传者:梦&殇 |  格式:docx  |  页数:102 |  大小:961KB

文档介绍
作的更详细定义)。Р手册具体编制步骤如下:Р企业管理部草拟《上海建工集团总部管理手册总框架》,与各部门讨论后确定总框架;Р各部门依据集团管理制度、部门职责权限分工对管理流程进行细化,填写流程描述、绘制流程图,并附相关表单;Р经过三轮的流程细化,整理、编辑、排版后形成《上海建工集团总部管理手册(征求意见稿)》;Р下发各部门征求意见:各部门补充遗漏的管理流程,并对管理手册提出修改意见;Р企业管理部根据各部门的反馈意见,修改管理手册,经总裁办公会审批后定稿。Р1.4手册结构说明Р本手册包括两部分,手册总说明及单项流程说明。Р手册总说明部分,主要描述本手册编制的目的、意义、基本原则、原理与方法及总流程框架、本手册与内控手册的关系等。Р单项流程说明部分,对管理流程按照公司层面、业务层面及IT层面进行分类,并对各个管理流程进行简单描述(流程简介、流程目标、流程需注意事项等),绘制详细的流程图,后附相关表单,以方便使用者查询。Р1.5手册编码规则Р流程图编码规则Р管理流程分为公司层面(E)、业务层面( P )及IT层面(T ),并细分为四级流程。Р如公司层面:Р一级流程编号为E1Р二级流程编号为E1.1Р三级流程编号为E1.1.1Р四级流程编号为E1.1.1.1Р表单证编号规则Р表单证按照“建工集团/资产财务部-0XX”的拼音首字母编号,即“JGJT/ZCCW-001”。Р1.6手册使用说明Р使用要求Р本手册是公司重要制度文件,属于公司商业秘密。使用者应按保密要求正确使用,不得擅自复制,不得对外泄露。Р使用过程中遇到的问题,及时向集团企业管理部咨询。Р发放Р本手册按照集团《制度建设管理规范》发放。Р维护与更新Р本手册的维护是一项经常性、持续性、长期性的工作,需要集团各部门及所属各单位高度重视,积极参与,大力配合。Р依据《制度建设管理规范》,本手册的修订、维护由集团企业管理部负责组织实施。

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