年重大风险排序重大风险排序表(略) 三、本业务中心或公司 2015 年全面风险管理工作计划 2015 年,深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求, 按照《中央企业全面风险管理指引》的要求和《中国 XXX 集团公司全面风险管理规定》的规定,及 XXX 邯邢矿业《全面风险管理暂行规定》要求,将从以下几点做好明年全面风险管理工作: 1 、建立健全公司内部风险管控体系。以公司总经理负责的风险管理体系, 监察审计为牵头管理部门,各业务科室为风险控制责任区的全面风险管理体系, 做到相互配合、层层把关。 2 、建立健全内部控制体系监督检查制度,深入细致的对公司现有制度及业务流程进行梳理,对照《 XXX 股份内控标准》,通过对公司内部控制工作进行自评价,及时查找缺陷进行整改。根据风险业务开展情况,及时提出预警提示,堵漏补缺加强防范,降低风险成本。 3、以管理提升为契机,建立健全内部控制制度,完善工程项目进度、质量、安全、采购、资金等业务管理流程设计,建立相关记录台账,在风险环节控制点上留有管控痕迹,便于查找存在问题落实责任,同时为后续工作提供借鉴。 4 、根据风险评估结果,重点加强安全管理、工程管理、设备及材料采购、资金收支等业务的风险防控,通过开展内部审计、效能监察、内控评价等工作, 检查各项规章制度、业务程序执行情况,督促各项风险控制措施落实到位。 5 、定期开展全面业务风险预测,分析重大经济活动可能出现的法律风险、经营风险以及企业信誉风险,提早制定风险控制措施,努力做到未雨绸缪防患于未然。 6 、风险管理者要有良好的职业道德、业务水平,熟知具体业务规范程序、风险环节控制点以及有效规避风险的措施方法。因此,加强全面风险管理人员培训,提高风险管控人员的业务素质和风险意识,更好地开展全面风险管理工作。总经理签字: 霍邱县 XXX 有限责任公司 2014 年 11月 25日
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