省属国有企业规范董事会建设实施方案

决策失误责任追究的原则、范围、依据、程序和方式,建立健全重大决策失误和失职渎职责任追究倒查机制,以及重大决策评估、决策事项履职记录、决策过错认定标准等配套制度,实现责任追究工作有章可循、规范有序,保障董事对董事会决议承担责任,落实董事会一人一票表决制度。董事对重大决策失误负有直接责任的要及时调整或解聘,并依法追究责任。建立容错机制,对董事会决策程序符合法律法规和公司章程规定、董事个人勤勉尽责,但因市场因素、创新的不确定等引发的损失,不作负面评价,依法免除相关责任。(省政府国资委负责)三、实施步骤省属国有企业规范董事会建设工作按照整体设计、逐-9-·步推进的办法,在三年内分步组织实施。(一)全面启动阶段(2015年)。加强调查研究,摸清省属国有企业董事会建设现状,制定规范董事会建设实施方案及相关基础性配套制度。修订完善公司章程,厘清董事会及相关主体职责权限,规范和理顺董事会与出资人(股东会)、经理层之间的委托—代理关系。建立外部董事人才库和管理平台,组织选派外部董事,健全董事会机构设置,实现商业类企业外部董事全覆盖,部分企业实现外部董事占多数。(二)规范推进阶段(2016年)。全面推进董事会制度建设,重点完善董事会运作保障性配套制度,建立健全董事会、董事绩效考核评价体系和重大决策失误责任追究制度,指导各企业建立健全董事会基本运行规则和流程体系,规范董事会及相关主体运行机制。修订企业经营管理各项规章制度,保证各方面制度和规定与董事会制度有机衔接,实现职权义务无缝对接。已经建立规范董事会的企业,在细化、完善相关配套制度和工作流程的基础上,探索落实董事会对经理层选聘、考核、薪酬管理等职权。加大外部董事选派力度,进一步优化董事结构,省属国有企业董事会全部实现外部董事占多数。(三)深化完善阶段(2017年)。总结经验,查缺补漏,深化完善工作措施,重点推进董事会规范化、专业化运-10-·