识不到位。没有对反洗钱工作引起足够的重视,没有根据本单位实际制定切实可行的制度措施,使反洗钱内控制度形同虚设;二是宣传培训不到位。对反洗钱的宣传培训工作还远远没有达到要求,没有系统性进行培训;三是检查监督不到位。联社虽然多次组织内部稽核检查,但对于常规性的规章制度检查多,对反洗钱工作还没有真正纳入检查范围之内,导致不能及时发现问题。一个不畅通,即:人民币大额和可疑支付交易报告的数据报送系统不畅通。为此,我们今天在这里举办反洗钱知识培训班,十分及时,十分必要,我们要认真聆听市人民银行李理老师的讲课,全面掌握反洗钱知识和操作规程,达到培训效果,全面提升管理人员和业务人员的反洗钱工作水平。Р三、对培训工作的几点要求Р要严格遵守会场纪律,认真听讲,做好记录,真正掌握反洗钱知识和技能;Р大家要认真对待培训测试和问卷调查,认真答题,对不理解的问题,积极向专家求教;Р各信用社回去后,要以各种形式深入开展反洗钱宣传工作,要在社会上形成一种强大的宣传攻势,让反洗钱观念深入人心,铲除洗钱犯罪活动赖以生存的土壤;Р四、各信用社要以此培训为契机,在实际工作中加强领导,落实制度,规范操作,按规定报送数据,认真做好反洗钱的各项工作,使**信用社的反洗钱工作提升到一个新的水平。Р
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