工作积极开展好对外宣传工作,开展一次大型宣传活动及日常不定期宣传,利用反洗钱宣传日和柜面窗口发放宣传单,向客户宣传讲解反洗钱工作的意义,让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害,同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益,使反洗钱宣传工作达到预期目的 5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级,报送重点可疑交易专报、反洗钱调查,并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查,建立一类和二类客户电子清单。 6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴,反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易,登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。-1- 三、xx对近期反洗钱工作提出要求 1、各小组要结合自身实际,落实反洗钱工作职责,不断推动本专业反洗钱工作开展。 2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手,加快客户信息维护工作实施进度,争取短时间扭转落后局面,夯实反洗钱工作基础。 xx -2-xx支行年x月x日分行召开一季度反洗钱工作会议 3月29日,分行风险管理部会同会计结算部、营业部召开了XX年一季度反洗钱工作会议。会上,风险管理部从反洗钱制度的日常学习情况、客户身份识别工作中开户资料填写和系统录入的完整性、一次性金融服务以及规定金额带存代取业务的核对、客户风险等级划分以及大额、可疑交易报送执行情况等方面对一季度反洗钱现场检查情况进行了通报,并提出整改意见。同时,风险管理部组织柜台人员学习了分行违章记分卡实施细则中关于综合柜员履行反洗钱义务的计扣分标准。此次会议为XX年反洗钱工作按计划顺利开展埋下伏笔。
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