化功能-核查模块Р反洗钱信息管理系统优化功能-核查模块Р输入项说明:? [客户号]:必输项,18位,11+ABIS系统中CIF子系统客户号。? [客户名称]:必须项。? [客户类型]:必输项,为拉先菜单,包括对公、对私。? [客户证件类型]:必输项,为拉先菜单。? [客户证件号码]:必输项。? [归属机构]:必输项,6位。? [原因描述]:必输项,最多可输入500个字符。?点击“增加”完成白名单录入。Р反洗钱信息管理系统优化功能-核查模块Р2、白名单调整?白名单调整包括系统调整和手工调整。?系统调整主要包括白名单到期而系统自动删除、总行增加(主要针对该科目下的客户,各级行已建立归属于某个特定机构的白名单,总行统一增加白名单科目后,系统自动删除)或减少白名单科目系统自动删除。?手工调整包括继续有效、删除、修改功能,以及手工增加可疑预警报告删除。?该功能实现白名单信息的手工调整功能,各级行拥有此权限的用户均可进行操作。?点击反洗钱管理系统→核查→白名单管理→白名单调整,显示如下画面:Р输入项说明:? [客户号]:选输项。? [归属机构]:选输项。? [使用状态]:选输项,为拉选菜单,包括启用、未启用。? [建立机构]:选输项。?输入相关查询条件,实现白名单信息的组合查询(若未输入查询条件,则默认显示本机构及辖属白名单信息),显示如下画面,系统自动显示相应操作(继续有效、删除、修改)。Р反洗钱信息管理系统优化功能-核查模块Р点击节“删除”操作按键,直接删除该条白名单信息。Р反洗钱信息管理系统优化功能-核查模块Р点击“继续有效”或“删除”操作,显示如下画面:Р反洗钱信息管理系统优化功能-核查模块Р输入原因描述,点击确定完成白名单继续有效或删除调整。点击“修改”操作,显示如下画面:Р对相关信息进行修改,可修改客户名称、客户类型、客户证件类型、客户证件号码和原因描述,点击更新完成修改。
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