别是要加大对新兴的非现金支付工具的宣传,提高社会公众非现金支付的了解和使用,营造有利用非现金支付发展的社会氛围,使非现金交易逐步渗透到社会经济的各个层面,可以有效降低利用现金洗钱的风险,有利于追踪和调查洗钱犯罪线索,更好地预防和打击洗钱犯罪活动。(四) 加强与有关部门的信息共享和交流协作参照发达国家的反洗钱合作机制经验,改进我国现行的反洗钱联席会议制度,建立以工作合作和情报交流为主合作机制,明确各成员单位职责、情报交流内容和途径、合作方式方法等,强化协作配合,有效提高信息共享和依法监管水平。对各方在履行职责中发现的可疑大额现金交易线索,应通报情报会商制度、可疑交易线索移交及协查制度等,加强通报和合作。 F作者单位:中国人民银行兰州中心支行参考文献:[1] 高小琼. 《建议修改现金管理条例》[J].中国金融,2009,6:28[2] 中国人民银行现金管理课题组. 《适应新的经济金融环境加强现金管理工作》[J].中国金融2007,24:15-16[3]中国人民银行反洗钱局课题组.《中国洗钱风险评估研究》[J].金融发展评,2011,5:121-146[4]中国人民银行. 《2011 年中国反洗钱报告》[R].中国金融出版社,2011.[5]黄粤.当前现金管理中存在的主要问题及对策[J].湖北经济学院学报(社会科学版),2007,8:1-2[6]汤静文.欧美国家反洗钱金融防范及其对我国的启示[J].合肥工业大学学报(社会科学版) ,2007,6:51-54[7]《中国反洗钱专题研究》中国金融出版社, 2011.注释:1 中国洗钱风险评估研究报告(2011 年)中,对在洗钱案例抽样调查中,课题组获得了344个案例的现金交易信息,有220个案例存在现金交易,达到了样本总数的 64%。220 个案例中现金交易额折合人民币共计203.2亿元,平均每个案例现金交易金额达到1.04亿元。54
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