遥��】高增安.国家反洗钱的理论与战略探讨【�浚�缁峥蒲В����【�坷钍保�懦苫ⅲ�梢山鹑诮灰资侗鹬械脑际�亓9嬖蛩惴ㄑ芯������ρ芯浚�����,��懦苫ⅲ�孕』ⅲ��诒匆端狗掷嗟目梢山鹑诮灰资侗鹧芯����凭�芯浚���������张成虎,赵小虎.基于链接分析的洗钱交易识别研究【�浚�虾�金融,��,�����张成虎,吴莹莹.基于���—��的可疑金融交易识别方法���虾=鹑冢�����.��杨胜刚,何靖.反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析【�浚�鹑谘芯浚��������杨胜刚,王鹏等.决策树算法在反洗钱领域中的应用研究�����杨胜刚,何靖等.反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究�】.金融研究,��,����严立新.黑白芝麻理论与中国银行业反洗钱激励机制的构建�】.上海金融,��,��【��揽。��诳梢山鹑诮灰资侗鸬睦肴耗J酵诰蜓芯縖�浚�浜�理工大学博士学位论文,��.��汤俊.国际反洗钱智能数据分析技术综述���D辖鹑诘缒裕���童文俊.特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践【�浚��经界��醢�,��,�����童文俊.当前我国金融业反洗钱监管的突出矛盾与政策建议【�.西南金融,��,���【�】唐旭,张雁等.中国洗钱风险评估研究�】.金融发展评论,【�】中国人民银行.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法�】,��.��高增安,吴朝平.反洗钱客户风险等级分类存在的问题与对策研究.中国反洗钱专题研究���【�浚�泄�鹑诔霭嫔纾����【�縏���.�����/�】.��.【�縁���������/�】.���,��������.���【�】����������疧�.��.���������������綞���】,����一�.�����/�.���甅�������&�����������������������甌�
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