全国的银行反洗钱监督管理工作。()3、经反洗钱行政调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的司法机关报案。()4、对客户要求将行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告()5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以根据条件选择提交大额交易报告或者可疑交易报告其中之一。()6、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()7、中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本规定的,应报告其上一级分支机构,由该分支机构按照有关规定进行处罚或者提出建议。()8、行政调查笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。()9、中国人民银行有权检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()10、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的15个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()得分四、简答题(共30分)1、反洗钱信息报告员发生变更时,应在变更后多长时间内将变动情况报属地人民银行?(2分)2、各金融机构信息报告员应在季后几个工作日内,按《中国人民银行反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息?非现场监管报表年度报表有几张?(4分)3、各金融机构分支机构的信息报告员,应在每年的什么时间向属地人民银行报送本部门的年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。(2分)4、按《中国人民银行反洗钱法》的规定,金融机构有哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?(列举5条以上即可)(10分)
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