进反洗钱业务集中处理工作,反洗钱专员每天认真进行大额交易和可疑交易的识别、报告及补录。对于反洗钱监控系统积压数据和错误数据及时进行补正。对确实涉嫌犯罪的,及时向公安机关报告。Р Р四、加强反洗钱宣传及培训工作,不断提高员工反洗钱认识以及社会公众对反洗钱工作的理解。Р 在抓好日常工作的同时,支行着力构建反洗钱培训长效机制。指派专人负责反洗钱培训工作,定期开展反洗钱培训。着重学习了《反洗钱调查实用手册》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、反洗钱操作方法、反洗钱案例、反洗钱新方法及技术等,切实掌握反洗钱各项知识,有效提高反洗钱技能。为全面推进反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,提高银行信誉,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,支行按照上级行要求开展了反洗钱活动月等活动,通过发放宣传折页、设立反洗钱咨询台、反洗钱宣传进社区等多种形式进行反洗钱知识宣传,使社会公众对反洗钱有了进一步认识,大大增强了社会公众反洗钱意识。Р五、进一步加强反洗钱工作的建议:Р (一)继续完善反洗钱内控机制,逐步建立一个完整的架构,设立奖惩制度,完善激励机制,为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。Р (二)对于洗钱过程中最初的薄弱环节要进一步严打,加大技术投入,设立全面准确的身份核查大系统,信息平台进行共享,准确核实身份,认真进行身份识别以及尽职调查工作。Р (三)继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作,提高反洗钱技能。特别是针对基层行人员,推出反洗钱资格考试培训和辅导。Р 今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感和主动性。严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。Р Р **银行****支行Р ⅩⅩ年01月13日
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