网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份Р对Р在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。Р对Р在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑Р对Р客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户Р对Р核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?ABCDРA.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人РB.资金来源РC.资金用途РD.经济状况或者经营状况Р客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息Р对Р在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单Р对Р业务关系建立环节如何识别客户身份Р业务关系建立环节如何识别客户身份Р为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?ABCDРA. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件РB. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件РC. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书РD. 能够证明授权人有权授权的文件Р为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?ABCDРA.客户的名称РB.客户的住所РC.客户的经营范围РD.客户的组织机构代码
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