D:党团工会经费专用账户Р37.持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持( )直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。РA:假币实物РB:货币真伪鉴定书РC:假币收缴凭证РD:都不对Р38.在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )РA:开户单位一日两次申请支取大额现金РB:开户单位提取大额现金的时间出现异常变化РC:开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化РD:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票Р39.持有人对公安机关没收的人民币真伪有异议的,可以向( )申请鉴定。РA:上级公安部门РB:中国人民银行授权的鉴定机构РC:中国人民银行РD:当地政府经济主管部门Р40.第五套人民币100元纸币安全线包含的防伪措施是( )。РA:缩微文字和荧光РB:磁性和荧光РC:缩微文字和磁性РD:全息和缩微文字Р二、填空题Р答题要求:将正确的答案填在横线上。Р41.我国反洗钱依据的“一个规定,两个办法”指的是 和 , 。Р42.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,存款人申请开银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的 和 , 。Р43.《个人存款账户实名制规定》中要求,个人在金融机构开个人存款账户时,应当出示 使用 。Р44.金融机构应制定支付交易报告 和 ,并向人民银行报告。Р45.金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予 ;构成犯罪的,移交司法机关依法追究 。
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