转账过程屮,对跨系统转账的规定次数和金额设定上限,超过上限的,设定一个交易核实到账时限,以便对交易进行排查,以增加洗钱的成本。提高交易平台的安全性首次要各虚拟货币交易平台要定期升级防火墙系统,将黑客利用漏洞攻击的可能性降到最低。其次应经常提醒虚拟货币用户所在的交易环境是否安全,加强用户的防病毒意识,鼓励用户为自身和其他交易者进行交易验证,将虚拟货币被盗的可能性降到最低,切实有效保护交易的安全。(四)加强虚拟货币反洗钱宣传力度由于我国虚拟货币反洗钱宣传不到位,一些交易主体在毫不知情的情况下可能被利用洗钱,而一些执法部门在搜查中即使发现了虚拟货币交易异常,也很少与洗钱联系起來,因此,相关部门要加大对虚拟货币反洗钱的宣传,让网民们充分了解虚拟货币洗钱的危害及反洗钱相关法律,在提高警惕的基础加强其自律性,避免被卷入洗钱。执法部门应加强对虚拟货币交易账户的重视,一旦发现了不法分子可能持有虚拟货币,应立即采取相应措施,必要时应请求专业人士帮助,共同遏制洗钱行为。参考文献[1]FATFREPORT.VirtualCurrencies:KeyDefinitionsandPotentialAML/CFTRisks[EB/OL].http://w\v\v.fatf-/nieclia/fatf/docunients/fepofts/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.27Jun2014.⑵论根本策•简报I全球知名比特币交易平台BTC-c因涉嫌洗钱被罚1.1亿美元[J/OL].http://mp.weixin..2017-07-27・夏建邦.比特币的“罪与罚”一一对比特币等虚拟资产须设置监管底线[J]・银行家.2017年4月.岳品瑜.比特币监管再划红线两平台暂停提现[N].北京商报.2017年2月10日.
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