保险公司反洗钱培训计划

保险公司反洗钱培训计划Р为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高公司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的适应公司发展的需要,特制定本培训计划:Р一、制定年度、季度、月、日的学习计划Р针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施。Р二、下发学习提纲,突出学习重点Р针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划、有步骤地完成全年学习任务。Р三、学习内容:Р1、什么是洗钱。Р2、洗钱的特征。Р3、洗钱的过程。Р4、洗钱的方式。Р5、洗钱的危害性。Р6、金融机构反洗钱的义务。Р7、金融机构反洗钱工作的主要法律法规有哪些?Р8、一个《规定》、两个《办法》从什么时候开始施行?Р9、金融机构反洗钱工作的三项原则。Р10、金融机构反洗钱工作的四项主要制度。Р11、哪些支付交易属于可疑支付交易。Р12、哪些支付交易属于大额支付交易。Р13、金融机构反洗钱工作中保存记录制度的内容。Р14、金融机构开展反洗钱工作是否会违反保密义务,是否会侵犯客户尤其是个人客户的利益?Р15、金融机构不履行反洗钱义务所必须承担的法律责任。Р16、提供执法客户尽职调查时应注意的事项?Р四、学习方式Р1、在日常工作中,遇到棘手的问题,及时翻看有关制度,找出依据,并积极地与公司相关部门沟通,使得每一笔业务的处理都有据可依。Р2、采取一帮一的互学方式,引导员工自觉学习,创造一种“谁不学习谁落后”的学习氛围,激发员工的工作热情。Р3、每季度未利用业余时间进行抽查问答方式,以检查学习的成果,对工作学习中能主动思考问题,钻研业务的同志给予口头表扬。Р4、定期召开座谈会,以心贴心的方式,交流学习成功的经验。